Por acuerdo de fecha 27 de septiembre de 2023, adoptado por el Consejo de Administración del “BARAKALDO CLUB DE FUTBOL, Sociedad Anónima Deportiva”, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Hotel Puerta de Bilbao, Rio Castaños Kalea nº 2, Barakaldo 48903, (Bizkaia), el jueves día 28 de diciembre de 2023 a las 18:30 horas en primera convocatoria y si procede, en segunda convocatoria el viernes día 29 de diciembre de 2023 a la misma hora y en el mismo lugar para someter a examen y aprobación de los Accionistas los asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Constitución de la Junta General Ordinaria de accionistas.
Segundo.- Presentación, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2023.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2023.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2023.
Quinto.- Presentación, examen y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos y
gastos para la temporada 2023/2024.
Sexto.- Convocatoria de proceso de elecciones para el nombramiento de consejero independiente acorde con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte.
Séptimo.- Ruegos y preguntas de los Sres. /Sras. Accionistas.
Octavo.- Delegación de facultades.
Noveno.- Aprobación si procede del Acta de la Junta.
* En caso de existir quórum (25% del capital social) suficiente en primera convocatoria, la segunda convocatoria quedaría sin efecto.
Podrán asistir a la Junta todos los accionistas titulares de acciones, sin ser exigible un número mínimo de acciones por accionista. Cada accionista deberá solicitar la tarjeta de asistencia a la Junta que podrá obtenerla completando un formulario que podrán recoger y presentar cumplimentado en las Oficinas del club o directamente antes del comienzo de la Junta General.
Será indispensable presentar el D.N.I. o documento oficial de identificación para solicitar la tarjeta de asistencia. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades Capital, se manifiesta el derecho del accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, es decir, las Cuentas Anuales y el informe del auditor de cuentas pudiendo consultar dicha información en las oficinas del Club.
En Barakaldo, a 27 de noviembre de 2023
Fdo. D. Ricardo José Arana Gastañaga
Presidente del Consejo de Administración
