BARAKALDO CLUB DE FÚTBOL
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
LUGAR: CAMPO DE LASESARRE
(Paseo El Ferrocarril s/n. C.P. 48901 Barakaldo)
DÍA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA: 1ª CONVOCATORIA 18:00 H 2ª CONVOCATORIA 18:30 H
3ª CONVOCATORIA: 24 HORAS DESPUÉS DE LA HORA FIJADA PARA LA 2ª CONVOCATORIA
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Por la presente, de conformidad con los artículos 20º a 24º y concordantes de los Estatutos sociales del BARAKALDO CLUB DE FÚTBOL, su Presidente convoca la Asamblea General en sesión Ordinaria y Extraordinaria para su celebración en el Campo de Lasesarre (Paseo El Ferrocarril s/n. C.P. 48901 Barakaldo) el día 15 de septiembre de 2022 a las 18:00 horas en primera convocatoria, a las 18:30 horas en segunda convocatoria y, si no se alcanzase en la segunda convocatoria el quorum de asistencia establecido en los Estatutos, el día siguiente, 16 de septiembre de 2022 a las 18:30 horas en tercera convocatoria, con objeto de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DIA
- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA ANTERIOR ASAMBLEA GENERAL.
- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DE LA TEMPORADA 2021-2022 (BALANCE, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y MEMORIA) CORRESPONDIENTES AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DE 2021 Y EL 30 DE JUNIO DE 2022.
- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ACTIVIDADES Y DEL PRESUPUESTO DE LA TEMPORADA 2022-2023.
- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES (BALANCE, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y MEMORIA) CORRESPONDIENTES AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DE 2022 Y EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
- INFORME SOBRE LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE TRANSFORMACION DEL CLUB EN SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA.
- PROPUESTAS, EN SU CASO, DE LA JUNTA GESTORA.
- RUEGOS Y PREGUNTAS.
- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL.
De conformidad con el párrafo 2º artículo 22º de los Estatutos sociales, se informa expresamente de que la documentación sobre las cuestiones que se someterán a deliberación de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de acuerdo con el orden del día de la presente convocatoria, con excepción de las relativas al punto 4 del orden del día, estarán a disposición de los socios y de las socias en las oficinas del Club, para que pueda ser consultada por ellos y ellas, desde las 12 horas del día siguiente al de la publicación del último anuncio de convocatoria, y será entregada a cada asistente que lo solicite antes del inicio de la sesión.
Por excepción a lo establecido en el párrafo anterior, de conformidad con el párrafo 3º artículo 22º de los Estatutos sociales, debido a la extraordinaria y urgente necesidad de someter a aprobación las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) correspondientes al período comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 15 de septiembre de 2022 con anterioridad al otorgamiento de la escritura de transformación del Club en Sociedad Anónima Deportiva y constitución de la misma, día a partir del cual comenzará el primer ejercicio económico y contable de la nueva Sociedad Anónima Deportiva, de lo cual se dará debida cuenta en la propia Asamblea General que por la presente se convoca, se informa expresamente de que la documentación sobre las cuestiones que se someterán a deliberación de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de acuerdo con el punto 4 del orden del día de la presente convocatoria, estarán a disposición de los socios y de las socias en las oficinas del Club, para que pueda ser consultada por ellos y ellas, desde las 12 horas del mismo día previsto para la celebración de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que por la presente se convoca, y será entregada a cada asistente que lo solicite antes del inicio de la sesión.
En Barakaldo, a 30 de agosto de 2022.
El Presidente del BARAKALDO CLUB DE FÚTBOL, D. Jesús María Isusi Fernández.
BARAKALDO FUTBOL KLUBA
OHIKO ETA EZOHIKO BATZARRERAKO DEIALDIA
LEKUA: LASESARRE FUTBOL ZELAIA
(El Ferrocarril pasealekua z.g. 48901 Barakaldo PK)
EGUNA: 2022KO IRAILAREN 15A; 1. DEIALDIA: 18:00 H; 2. DEIALDIA: 18:30 H
3. DEIALDIA: 2. DEIALDIRAKO EZARRITAKO ORDUA BAINO 24 ORDU GEROAGO
Honen bidez, BARAKALDO CLUB DE FÚTBOL sozietatearen estatutuetako 20.etik 24.era bitarteko artikuluekin eta horiekin bat datozenekin bat etorriz, Lehendakariak Batzar Orokorrerako deia egiten du ohiko eta ezohiko bilkuran, Lasesarre eremuan (Burdinbidea pasealekua z.g.) egin dadin. 48901 Barakaldo PK), 2022ko irailaren 15ean, 18: 00etan, lehenengo deialdian, 18: 30ean, bigarren deialdian, eta, bigarren deialdian estatutuetan ezarritako bertaratze-quoruma lortzen ez bada, hurrengo egunean, 2022ko irailaren 16an, 18: 30ean, hirugarren deialdian, hurrengo deialdiko gaiei buruz eztabaidatu eta erabakitzeko.
GAI ZERRENDA
– AURREKO BATZAR NAGUSIKO AKTA IRAKURTZEA ETA ONARTZEA.
– 2021-2022 DENBORALDIKO URTEKO KONTUAK ONARTZEA (BALANTZEA, GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA ETA MEMORIA), 2021EKO UZTAILAREN 1ETIK 2022KO EKAINAREN 30ERA BITARTEKO ALDIARI DAGOZKIONAK.
– 2022-2023 DENBORALDIKO JARDUEREN PROIEKTUA ETA AURREKONTUA ONARTZEA.
– 2022KO UZTAILAREN 1ETIK 2022KO IRAILAREN 15ERA BITARTEKO ALDIARI DAGOZKION URTEKO KONTUAK (BALANTZEA, GALDU-IRABAZIEN KONTUA ETA MEMORIA) ONARTZEA.
– KLUBA KIROL-SOZIETATE ANONIMO BIHURTZEKO PROZESUAREN AMAIERARI BURUZKO TXOSTENA.
– KUDEAKETA BATZORDEAREN PROPOSAMENAK, HALA BADAGOKIO.
– GALDE-ESKEAK.
– BATZAR NAGUSIAREN AKTA IRAKURTZEA ETA ONARTZEA.
Sozietatearen estatutuetako 2. artikuluko 22. paragrafoarekin bat etorriz, berariaz jakinarazten da Ohiko eta Ezohiko Batzar Orokorrean eztabaidatuko diren gaiei buruzko dokumentazioa – Gai-zerrendako 4. puntuari dagozkionak izan ezik – Bazkideen eskura egongo dela klubaren bulegoetan, haiek kontsultatu ahal izan dezaten deialdia egin baino lehen, eta haiek azken iragarkia egin eta hurrengo eguneko 12ak arte.
Aurreko lerrokadan ezarritakoaren salbuespen gisa, eta sozietatearen estatutuetako 22. artikuluko 3. paragrafoarekin bat etorriz, 2022ko uztailaren 1etik 2022ko irailaren 15era bitarteko aldiari dagozkion urteko kontuak (balantzea, galdu-irabazien kontua eta memoria) onartzeko aparteko eta presazko beharrizana dela eta, Kluba Kirol Sozietate Anonimo bihurtzeko eskritura eman baino lehen, eta dagokion ekitaldi ekonomikotik hasita, zein izango den lehenengo ekitaldi ekonomikoa.
Barakaldo, 2022ko abuztuaren 30a.
Jesús María Isusi Fernández jauna, BARAKALDOko presidentea.
